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　　本公司及董事会合座成员保证公告内容果真、准确和好意思满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　北京北纬通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月11日下昼15：00以现场勾通通讯方式召开，公司已于2024年4月7日以电子邮件、微信方式发出会议见知会通议议案。会议应出席董事5东谈主，本质出席5东谈主。会议由董事长傅乐民先生主握，公司监事及高档束缚东谈主员列席了会议，会议的召开及表决圭臬适应《公司法》和《公司轨则》的轨则，正当有用。

　　经与会董事厚爱审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《对于〈公司2024年限定性股票激发规划（草案）〉过火概要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激发机制，蛊卦和留下优秀东谈主才，充分调遣公司董事、高档束缚东谈主员、中层束缚东谈主员、中枢手艺东谈主员和主干职工的积极性，有用地将鼓吹利益、公司利益和中枢团队个东谈主利益勾通在沿路，使各方共同关切公司的永远发展，公司在充分保险鼓吹利益的前提下，按照收益与孝敬平等的原则，公司凭据干系法律、法则和步履性文献以及《公司轨则》制定了《公司2024年限定性股票激发规划（草案）》过火概要。

　　表决服从为：4票传颂，0票反对，0票弃权。董事刘宁动作本激发规划的拟激发对象对本议案藏匿表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　《公司2024年限定性股票激发规划（草案）》过火概要、《公司2024年限定性股票激发规划激发对象名单》刊登于2024年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案照旧公司董事会薪酬与侦察委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所握表决权的三分之二以上（含）容许。

　　二、审议通过《对于〈公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针〉的议案》

　　为保证公司2024年限定性股票激发规划的顺利实施，凭据关联法律、法则和步履性文献以及《公司轨则》的干系轨则，并勾通公司本质情况，公司制定了《公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针》。

　　表决服从为：4票传颂，0票反对，0票弃权。董事刘宁动作本激发规划的拟激发对象对本议案藏匿表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　《公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针》刊登于2024年4月12日的巨潮资讯网。本议案照旧公司董事会薪酬与侦察委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所握表决权的三分之二以上（含）容许。

　　三、审议通过《对于提请鼓吹大会授权董事会办理限定性股票激发规划干系事宜的议案》

　　为了具体实施公司2024年限定性股票激发规划，公司董事会提请鼓吹大会授权董事会办理以下公司限定性股票激发规划的关联事项：

　　1、提请公司鼓吹大会授权董事会负责具体实施限定性股票激发规划的以下事项：

　　（1）授权董事会阐述激发对象参与本次限定性股票激发规划的经验和条件，驯服限定性股票激发规划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限定性股票激发规划轨则的方法对限定性股票数目及所波及的方向股票数目进行相应的辅助；

　　（3）授权董事会在公司出现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限定性股票激发规划轨则的方法对限定性股票授予价钱进行相应的辅助；

　　（4）授权董事会在激发对象适应条件时向激发对象授予限定性股票并办理授予限定性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激发对象签署股权激发干系左券书、向证券往还所提议授予苦求、向登记结算公司苦求办理关联登记结算业务、修改《公司轨则》、办理公司注册成本的变更登记等；

　　（5）授权董事会驯服本次激发规划预留部分限定性股票的激发对象、授予数目、授予价钱和授予日等全部事宜；

　　（6）授权董事会对激发对象的祛除限售经验、祛除限售条件进行审查阐述，并容许董事会将该项职权授予薪酬和侦察委员会哄骗；

　　（7）授权董事会决定激发对象是否不错祛除限售，并办理激发对象祛除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券往还所提议祛除限售苦求、向登记结算公司苦求办理关联登记结算业务、修改《公司轨则》、办理公司注册成本的变更登记；

　　（8）授权董事会办理尚未祛除限售的限定性股票的限售事宜；

　　（9）授权董事会办理限定性股票激发规划的变更与绝交，包括但不限于取消激发对象的祛除限售经验，对激发对象尚未祛除限售的限定性股票回购刊出，办理已身死的激发对象尚未祛除限售的限定性股票接职业宜，办理绝交公司限定性股票激发规划；

　　（10）授权董事会对公司限定性股票规划进行束缚和辅助，在与本次激发规划的条件一致的前提下不如期制定或修改该规划的束缚和实施轨则。但如若法律、法则或干系监管机构要求该等修改需得到鼓吹大会或/和干系监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会实施限定性股票激发规划所需的其他必要事宜，但关联文献明确轨则需由鼓吹大会哄骗的职权除外。

　　2、提请公司鼓吹大会授权董事会，就本次激发规划向关联机构办理审批、登记、备案、核准、容许等手续；签署、实践、修改、完成向关联政府、机构、组织、个东谈主提交的文献；修改《公司轨则》、办理公司注册成本的变更登记；以及作念出其觉得与本次激发规划关联的必须、适合或合适的整个步履。

　　3、提请鼓吹大会为本次激发规划的实施，授权董事会委任财务护士人、收款银行、司帐师、讼师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司鼓吹大会容许上述授权自公司鼓吹大会批准之日起在本次激发规划存续期内握续有用。

　　上述授权事项，除法律、法则、中国证监会规章、步履性文献、本次股权激发规划或《公司轨则》有明确轨则需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的顺应东谈主士代表董事会平直哄骗。

　　表决服从为：4票传颂，0票反对，0票弃权。董事刘宁动作本激发规划的拟激发对象对本议案藏匿表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所握表决权的三分之二以上（含）容许。

　　四、审议通过《对于辅助2021年限定性股票回购价钱的议案》

　　鉴于公司已实施2022年年度权益分配决议，向合座鼓吹每10股派发现款红利0.1元（含税），凭据公司《2021年度限定性股票激发规划》的干系轨则，容许将初度授予部分限定性股票回购价钱由2.07元/股加银行同期入款利息之和辅助为2.06元/股加银行同期入款利息之和；预留授予部分限定性股票回购价钱由2.63元/股加银行同期入款利息之和辅助为2.62元/股加银行同期入款利息之和。

　　表决服从：4票传颂、0票反对、0票弃权。董事刘宁动作本激发规划的激发对象对本议案藏匿表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　具体内容详见刊登于2024年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对于辅助2021年限定性股票回购价钱的公告》，讼师出具的法律倡导书刊登于2024年4月12日巨潮资讯网。本议案照旧公司董事会薪酬与侦察委员会审议通过。

　　五、审议通过《对于回购刊出部分2021年限定性股票的议案》

　　凭据公司《2021年度限定性股票激发规划》的轨则，公司2021年限定性股票激发规划的激发对象马贺、王春祥2东谈主因辞职已不适应激发条件，公司拟回购刊出其已获授但尚未解锁的限定性股票共计14,600股，其中初度授予的激发对象1东谈主所握已获授但尚未解锁的限定性股票9,600股，预留部分授予激发对象1东谈主所握已获授但尚未解锁的限定性股票5,000股。

　　同期，凭据公司2021年限定性股票激发规划初度授予部分限定性股票第三个祛除限售期侦察年度以及预留授予部分限定性股票第二个祛除限售期侦察年度即2023年度的公司层面侦察服从，对应祛除限售期的公司层面祛除限售总共为50%，针对激发对象握有的已授予但无法解锁的893,600股限定性股票，公司拟赐与回购刊出，其中初度授予部分限定性股票790,350股；预留授予部分限定性股票103,250股。激发对象所握限定性股票的具体解锁数目将在限售期届满后将按照轨则比例祛除限售。

　　本次回购刊出的限定性股票数目估计908,200股，公司注册成本相应减少。上述限定性股票回购价钱为：初度授予部分限定性股票回购价钱为2.06元/股加银行同期入款利息；预留授予部分限定性股票回购价钱为2.62元/股加银行同期入款利息。回购资金均为公司自有资金。

　　表决服从：4票传颂、0票反对、0票弃权。董事刘宁动作本激发规划的激发对象对本议案藏匿表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　具体内容详见刊登于2024年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对于回购刊出部分2021年限定性股票的公告》，讼师出具的法律倡导书刊登于2024年4月12日巨潮资讯网。本议案照旧公司董事会薪酬与侦察委员会审议通过。此议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所握表决权的三分之二以上（含）容许。

　　六、审议通过《对于减少注册成本的议案》

　　公司拟回购刊出2021年限定性股票激发规划的激发对象中已辞职东谈主员所握已获授但尚未解锁的限定性股票14,600股；因公司2021年限定性股票激发规划部分限定性股票解锁条件未建树，公司拟回购刊出激发对象估计握有的已授予未解锁的部分限定性股票893,600股。综上，公司拟估计刊出公司股份908,200股，公司总股本由558,944,030股减少为558,035,830股，注册成本相应减少至558,035,830元。

　　表决服从：5票传颂、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所握表决权的三分之二以上（含）容许。

　　七、审议通过《对于校正〈公司轨则〉的议案》

　　因公司拟回购刊出公司股份908,200股，公司股本将由558,944,030股减少为558,035,830股，注册成本相应减少至558,035,830元，故将对《公司轨则》中的相应条件进行修改。轨则修正案详见附件1。

　　表决服从：5票传颂、0票反对、0票弃权。

　　修改后《公司轨则》全文刊登于2024年4月12日的巨潮资讯网。此议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所握表决权的三分之二以上（含）容许。

　　八、审议通过《对于召开公司2023年年度鼓吹大会的议案》

　　凭据《公司法》及《公司轨则》等关联轨则，公司董事会提议于2024年5月7日召开公司2023年年度鼓吹大会。

　　表决服从：5票传颂、0票反对、0票弃权。

　　《对于召开2023年年度鼓吹大会的见知》刊登于2024年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　九、备查文献

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、公司2024年限定性股票激发规划（草案）过火概要；

　　3、公司2024年限定性股票激发规划激发对象名单；

　　4、公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针。

　　特此公告。

　　北京北纬通讯科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十一日

　　附件1：

　　北京北纬通讯科技股份有限公司

　　公司轨则修正案

　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-018

　　北京北纬通讯科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会合座成员保证公告内容果真、准确和好意思满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　北京北纬通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年4月11日下昼15:30在公司会议室以现场会议步地召开，公司已于2024年4月7日以电子邮件、微信方式发出会议见知会通议议案。应出席会议监事3东谈主，本质出席3东谈主，会议的召集、召开适应《公司法》和《公司轨则》的轨则，正当有用。

　　会议由监事会主席王蓬锦主握，经会议审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《对于〈公司2024年限定性股票激发规划（草案）〉过火概要的议案》

　　监事会做交易量审议，觉得：《公司2024年限定性股票激发规划（草案）》（以下简称“本激发规划”）过火概要的内容适应《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股权激发束缚方针》等干系法律、法则和步履性文献的轨则。本次激发规划的实施将有助于进一步健全公司长效激发机制，蛊卦和留下优秀东谈主才，充分调遣公司中枢团队的积极性，有用地将鼓吹利益、公司利益和职工利益勾通在沿路，成心于公司的可握续发展，不存在挫伤公司及合座鼓吹利益的情形。容许将本议案提交公司鼓吹大会审议。

　　表决服从为：3票容许、0票反对、0票弃权。

　　《公司2024年限定性股票激发规划（草案）》过火概要刊登于2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

　　二、审议通过《对于〈公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针〉的议案》

　　监事会做交易量审议，觉得：《公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针》适应《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激发束缚方针》等关联法律、法则及步履性文献和《公司轨则》的轨则，成心于保证公司2024年限定性股票激发规划的顺利实施和步履初始，成心于公司筹谋有磋磨的竣事和握续发展，不会挫伤公司及合座鼓吹的利益。

　　表决服从为：3票容许、0票反对、0票弃权。

　　《公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

　　三、审议通过《对于核实〈公司2024年限定性股票激发规划激发对象名单〉的议案》

　　对公司2024年限定性股票激发规划激发对象名单进行初步核查后，监事会觉得：列入公司本次限定性股票激发规划初度授予部分激发对象名单的东谈主员具备《公司法》、《证券法》等法律、法则和步履性文献以及《公司轨则》轨则的任职经验，不存在具有法律法则轨则不得参与上市公司股权激发的情形，适应《上市公司股权激发束缚方针》轨则的激发对象条件，适应公司《公司2024年限定性股票激发规划（草案）》轨则的激发对象领域，其动作公司本次限定性股票激发规划激发对象的主体经验正当、有用。

　　表决服从为：3票容许、0票反对、0票弃权。

　　《公司2024年限定性股票激发规划激发对象名单》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网。

　　四、审议通过《对于辅助2021年限定性股票回购价钱的议案》

　　鉴于公司已实施2022年年度权益分配决议，向合座鼓吹每10股派发现款红利0.1元（含税），凭据公司《2021年度限定性股票激发规划（草案）》的干系轨则，容许将初度授予部分限定性股票回购价钱由2.07元/股加银行同期入款利息之和辅助为2.06元/股加银行同期入款利息之和；预留授予部分限定性股票回购价钱由2.63元/股加银行同期入款利息之和辅助为2.62元/股加银行同期入款利息之和。

　　经核查，公司监事会觉得本次限定性股票激发规划初度授予部分和预留授予部分回购价钱的辅助是依据公司《2021年度限定性股票激发规划》轨则的辅助方法和圭臬进行的，适应证监会《上市公司股权激发束缚方针》等法律、法则的干系轨则，不存在挫伤公司及合座鼓吹利益的情形。容许对2021年限定性股票激发规划初度授予部分和预留授予部分的回购价钱赐与辅助。

　　表决服从为：3票容许、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2024年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对于辅助2021年限定性股票回购价钱的公告》。

　　五、审议通过《对于回购刊出部分2021年限定性股票的议案》

　　凭据公司《2021年度限定性股票激发规划》的轨则，公司2021年限定性股票激发规划的激发对象马贺、王春祥2东谈主因辞职已不适应激发条件，公司拟回购刊出其已获授但尚未解锁的限定性股票共计14,600股，其中初度授予的激发对象1东谈主所握已获授但尚未解锁的限定性股票9,600股，预留部分授予激发对象1东谈主所握已获授但尚未解锁的限定性股票5,000股。

　　同期，凭据公司2021年限定性股票激发规划初度授予部分限定性股票第三个祛除限售期侦察年度以及预留授予部分限定性股票第二个祛除限售期侦察年度即2023年度的公司层面侦察服从，对应祛除限售期的公司层面祛除限售总共为50%，针对激发对象握有的已授予但无法解锁的893,600股限定性股票，公司拟赐与回购刊出，其中初度授予部分限定性股票790,350股；预留授予部分限定性股票103,250股。激发对象所握限定性股票的具体解锁数目将在限售期届满后将按照轨则比例祛除限售。

　　本次回购刊出的限定性股票数目估计908,200股，公司注册成本相应减少。上述限定性股票回购价钱为：初度授予部分限定性股票回购价钱为2.06元/股加银行同期入款利息；预留授予部分限定性股票回购价钱为2.62元/股加银行同期入款利息。回购资金均为公司自有资金。

　　经核查，公司监事会觉得：公司2021年限定性股票激发规划中的激发对象马贺、王春祥等2东谈主辞职不再适应激发条件，公司拟回购刊出其握有的14,600股限定性股票；公司因2023年级迹未达到激发规划轨则的对应祛除限售期股票全部祛除锁定的条件，拟回购刊出89名激发对象已获授尚未解锁的限定性股票893,600股。上述回购刊出步履适应证监会《上市公司股权激发束缚方针》、公司《2021年度限定性股票激发规划》等关联轨则，圭臬正当合规，不会对公司的筹谋事迹产生要紧影响，容许公司按轨则回购刊出上述限定性股票。

　　表决服从为：3票容许、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2024年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对于回购刊出部分2021年限定性股票的公告》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

　　六、备查文献

　　1、《北京北纬通讯科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

　　2、《公司2024年限定性股票激发规划（草案）》

　　3、《公司2024年限定性股票激发规划实施侦察束缚方针》

　　4、《公司2024年限定性股票激发规划激发对象名单》

　　特此公告。

　　北京北纬通讯科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月十一日

　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号:2024-021

　　北京北纬通讯科技股份有限公司

　　对于落寞董事公开搜集表决权的公告

　　本公司及董事会合座成员保证公告内容果真、准确和好意思满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　十分声明

　　1、凭据中国证监会《上市公司股权激发束缚方针》的关联轨则，北京北纬通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）落寞董事刘平受其他落寞董事的交付动作搜集东谈主，照章采选无偿方式就公司拟于2024年5月7日召开的2023年年度鼓吹大会审议的股权激发规划干系议案向公司合座鼓吹公开搜集表决权。

　　2、搜集东谈主刘平适应《证券法》第九十条、《上市公司鼓吹大会公法》第三十一条、《公开搜集上市公司鼓吹职权束缚暂行轨则》第三条文矩的搜集条件。

　　3、中国证监会、深圳证券往还是以过火他政府部门未对本公告所述内容的果真性、准确性和好意思满性发表任何倡导，对公告的内容不负有任何牵扯，任何与之相背的声明均属造作空虚述说。

　　一、搜集东谈主声明

　　本东谈主刘平动作搜集东谈主，凭据《上市公司股权激发束缚方针》的关联轨则和其他落寞董事的交付就公司2023年年度鼓吹大会中审议的限定性股票激发规划干系议案搜集鼓吹表决权而制作并签署本公告。搜集东谈主保证本公告不存在造作纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其果真性、准确性、好意思满性承担单独和连带的法律牵扯；保证不会利用本次搜集表决权从事内幕往还、摆布市集等证券诈骗行径。

　　本次搜集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次搜集行动透顶基于搜集东谈主动作落寞董事的职责，所发布信息未有造作、误导性述说。本次搜集表决权已获取公司其他落寞董事容许，本公告的履行不会违抗法律法则、《公司轨则》或公司里面轨制中的任何条件或与之产生碎裂。

　　二、公司基本情况及本次搜集事项

　　（一）公司基本情况

　　华文称号：北京北纬通讯科技股份有限公司

　　4、英文称号：Beijing Bewinner Communications Co., Ltd.

　　5、竖立日历：1997年11月12日

　　注册地址：北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室

　　股票上市时刻：2007年08月10日

　　公司股票上市往还所：深圳证券往还所

　　股票简称：北纬科技

　　股票代码：002148

　　法定代表东谈主：傅乐民

　　董事会文书：黄潇

　　公司办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层

　　邮政编码：100044

　　揣度电话：010-88356661

　　传真：010-88356273

　　互联网地址：www.bisp.com

　　电子信箱：ir@bw30.com

　　（二）本次搜集事项

　　由搜集东谈主针对2023年年度鼓吹大会中审议的如下议案向公司合座鼓吹公开搜集表决权：

　　1、《对于〈公司2024年度限定性股票激发规划（草案）〉过火概要的议案》；

　　2、《对于〈公司2024年度限定性股票激发规划实施侦察束缚方针〉的议案》；

　　3、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理限定性股票激发规划干系事宜的议案》。

　　搜集东谈主仅就鼓吹大会上述提案搜集表决权，如被搜集东谈主或其代理东谈主在交付搜集东谈主对上述干系提案哄骗表决权的同期，明确对本次鼓吹大会其他提案的投票倡导的，可由搜集东谈主按其倡导代为表决。被搜集东谈主或其代理东谈主不错对未被搜集表决权的提案另行表决，如被搜集东谈主或其代理东谈主未另行表决将视为其撤销对未被搜集表决权的提案的表决职权。

　　三、本次鼓吹大会基本情况

　　对于本次鼓吹大会召开的安稳情况，详见公司于2024年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对于召开2023年年度鼓吹大会的见知》。

　　四、搜集东谈主基本情况

　　（一）本次搜集表决权的搜集东谈主为公司现任落寞董事刘平，其基本情况如下：

　　刘平先生，1963年出身，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学无线电工程学士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院MBA。中国电子学会物联网民众委员会成员。具有三十多年的通讯行业束缚和运营训诲，曾在北京邮电大学、中国移动（香港）有限公司、中国电信集团职业，历任集团部门副总司理、省公司总司理、市集部总司理等职务；2016年8月至2021年1月担任日海智能科技股份有限公司董事长、总司理；2023年4月起任公司落寞董事。

　　（二）搜集东谈主当今未握有公司股份，未因证券造孽步履受到处罚，未波及与经济纠纷关联的要紧民事诉讼或仲裁。

　　（三）搜集东谈主与其主要嫡派支属未就本公司股权关联事项达成任何左券或安排；其动作公司落寞董事，与本公司董事、监事、高档束缚东谈主员、握股5%以上鼓吹、本质适度东谈主过火关联东谈主之间以及与本次搜集事项之间不存在职何利弊关系。

　　五、搜集东谈主对搜集事项的倡导及原理

　　搜集东谈主动作公司落寞董事，出席了公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第七次会议，况兼对《对于〈公司2024年度限定性股票激发规划（草案）〉过火概要的议案》、《对于〈公司2024年度限定性股票激发规划实施侦察束缚方针〉的议案》、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理限定性股票激发规划干系事宜的议案》投了传颂票。

　　搜集东谈主觉得：公司实施本次激发规划成心于进一步完善公司束缚结构，建立、健全公司长效激发敛迹机制，增强公司束缚团队和主干职工对竣事公司握续、健康发展的牵扯感、职责感，成心于公司的握续发展，不会挫伤公司及合座鼓吹的利益。

　　六、搜集决议

　　搜集东谈主依据我国现行法律法则和步履性文献以及《公司轨则》轨则制定了本次搜集表决权决议，其具体内容如下：

　　（一）搜集对象：截止2024年4月24日股市往还扫尾后，在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓吹。

　　（二）搜集时刻：2024年4月25日至2024年4月26日的（逐日9:00-11:30、14:00-17:00）

　　（三）搜集方式：经受公开方式在中国证监会指定的信息表示网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权搜集行动。

　　（四）搜集圭臬和圭臬：

　　第一步：搜集对象决定交付搜集东谈主投票的，其应按本公告附件驯服的步地和内容逐项填写落寞董事公开搜集表决权授权交付书（以下简称“授权交付书”）。

　　第二步：交付投票鼓吹向搜集东谈主交付的公司证券部提交本东谈主签署的授权交付书过火他干系文献；本次搜集表决权由公司证券部签收授权交付书过火他干系文献为：

　　1、交付投票鼓吹为法东谈主鼓吹的，其应提交法东谈主营业牌照复印件、法定代表东谈主身份讲解原件、授权交付书原件、股票账户卡；法东谈主鼓吹按本条文矩的整个文献应由法定代表东谈主逐页署名并加盖鼓吹单元公章；

　　2、交付投票鼓吹为个东谈主鼓吹的，其应提交本东谈主身份证复印件、授权交付书原件、股票账户卡；

　　3、授权交付书为鼓吹授权他东谈主签署的，该授权交付书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权交付书原件一并提交；由鼓吹本东谈主或鼓吹单元法定代表东谈主签署的授权交付书不需要公证；

　　第三步：交付投票鼓吹按上述第二步要求备妥干系文献后，应在搜集时刻内将授权交付书及干系文献采选专东谈主投递或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址投递；采选挂号信或特快专递方式的，收到时刻以公司证券部收到时刻为准。交付投票鼓吹投递授权交付书及干系文献的指定地址和收件东谈主为：

　　地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

　　收件东谈主：北京北纬通讯科技股份有限公司 证券部

　　电话：010-88356661

　　传真：010-88356273

　　邮政编码：100044

　　请将提交的全部文献赐与妥善密封，注明交付投票鼓吹的揣度电话和揣度东谈主，并在显耀位置表明“落寞董事公开搜集表决权授权交付书”。

　　第四步：公司聘任的讼师事务所见证讼师将对法东谈主鼓吹和个东谈主鼓吹提交的前述所列示的文献进行步地审核。经审核阐述有用的授权交付将由见证讼师提交搜集东谈主。鼓吹的授权交付经审核全部欢娱下列条件为有用：

　　1、已按本公告搜集圭臬要求将授权交付书及干系文献投递指定处所；

　　2、在搜集时刻内提交授权交付书及干系文献；

　　3、鼓吹已按本公告附件轨则步地填写并签署授权交付书，且授权内容明确，提交干系文献好意思满、有用；

　　4、提交授权交付书及干系文献与鼓吹名册纪录内容相符。

　　（五）鼓吹将其对搜集事项表决权重叠授权交付搜集东谈主，但其授权内容不辩论的，鼓吹临了一次签署的授权交付书为有用，无法判断签署时刻的，以临了收到的授权交付书为有用。

　　（六）鼓吹将搜集事项表决权授权交付给搜集东谈主后，鼓吹不错切身或交付代理东谈主出席会议。

　　（七）经阐述有用的授权交付出现下列情形的，搜集东谈主不错按照以下方针处理：

　　1、鼓吹将搜集事项表决权授权交付给搜集东谈主后，在现场会议登记时刻截止之前以书面方式昭示取销对搜集东谈主的授权交付，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权交付自动失效；

　　2、鼓吹切身出席或将搜集事项表决权授权交付给搜集东谈主除外的其他东谈主登记并出席会议，且在现场会议登记时刻截止之前以书面方式昭示取销对搜集东谈主的授权交付的，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权交付自动失效；

　　3、鼓吹应在提交的授权交付书中明确其对搜集事项的投票指点，并在容许、反对、弃权中选其一项，选拔一项以上或未选拔的，则搜集东谈主将认定其授权交付无效。

　　（八）由于搜集表决权的稀零性，对授权交付书实施审核时，仅对鼓吹凭据本公告提交的授权交付书进行步地审核，不合授权交付书及干系文献上的署名和盖印是否确为鼓吹本东谈主署名或盖印或该等文献是否确由鼓吹本东谈主或鼓吹授权交付代理东谈主发出进行本质审核。适应本公告轨则步地要件的授权交付书和干系讲解文献均被阐述为有用。

　　特此公告。

　　搜集东谈主：刘平

　　2024年4月11日

　　附件一

　　北京北纬通讯科技股份有限公司

　　落寞董事公开搜集表决权授权交付书

　　本东谈主/本公司动作交付东谈主阐述，在签署本授权交付书前已厚爱阅读了搜集东谈主为本次搜集表决权制作并公告的《北京北纬通讯科技股份有限公司落寞董事公开搜集表决权的公告》、《北京北纬通讯科技股份有限公司对于召开2023年年度鼓吹大会的见知》过火他干系文献，对本次搜集表决权等干系情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本东谈主/本公司有权随时按落寞董事搜集表决权公告驯服的圭臬，裁撤本授权交付书项下对搜集东谈主的授权交付，或对本授权交付书内容进行修改。本东谈主/本公司动作授权交付东谈主，兹授权交付北京北纬通讯科技股份有限公司落寞董事刘平动作本东谈主/本公司的代理东谈主，出席北京北纬通讯科技股份有限公司2023年年度鼓吹大会，并按本授权交付书指点对以下会议审议事项哄骗表决权。本东谈主/本公司对本次搜集表决权事项的投票倡导如下：

　　注：1、此交付书表决标记为“√”，请凭据授权交付东谈主的本东谈主倡导，对上述审议项选拔容许、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只可选其一，选拔一项以上或未选拔的，则视为授权交付东谈主对审议事项投弃权票。

　　2、授权交付书复印有用；个东谈主交付的须签名；单元交付的须由单元法定代表东谈主署名并加盖单元公章。

　　交付东谈主姓名或称号（署名或盖印）：

　　交付东谈主身份证号码（和谐社会信用代码）：

　　交付东谈主握股性质及数目：

　　交付东谈主鼓吹账号：

　　交付东谈主揣度方式：

　　交付签署日历：

　　本授权交付的有用期：自本授权交付书签署之日至公司2023年年度鼓吹大会扫尾。