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　　本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的信得过、准确和完好，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。

　　绝顶辅导：

　　放抄本公告日，公司及控股子公司对外担保总数跳跃最近一期经审计净钞票100%、对外担保余额跳跃公司最近一期经审计净钞票50%，对合并报表外单元担保余额跳跃最近一期经审计净钞票30%，且合并报表外单元存在债务爽约涉诉，敬请投资者精通相干风险。

　　一、担保情况综合

　　公司于2021年3月18日和2021年4月6日召开第十届董事会第十二次会议和2021年第一次临时推动大会，审议通过了《对于现款收购浙江连天好意思企业解决有限公司55%股权暨关联交易的议案》，原意以现款方式收购广州盛妆医疗好意思容投资有限公司（以下简称“盛妆医好意思”）抓有的浙江连天好意思企业解决有限公司（以下简称“连天好意思公司”、“规划公司”）的55%股权，交易价钱为69,666.67万元。为用于支付上述股权收购款项，公司全资控股公司广州奥好意思产业投资有限公司（以下简称“广州奥好意思”）向中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）苦求4.18亿元的并购贷款，公司对上述并购贷款提供不能消灭连带包袱保证，同期广州奥好意思以其抓有的主见公司55%股权向民生银行广州分行提供质押担保、公司以其抓有广州奥好意思100%股权向民生银行广州分行提供质押担保、全资控股公司广东奥若拉健康解决计划有限公司所抓有的坐落于广州市番禺区南村镇万惠沿途36号401的房产提供典质担保、公司以其抓有应收账款21,600万元提供质押担保。

　　公司于2024年3月15日召开的第十一届董事会第七次会议和2024年4月1日召开的2024年第二次临时推动大会审议通过了《对于购买股权暨关联交易的议案》，原意公司以32,377,139.05元收购盛妆医好意思所抓有的连天好意思公司3.2%股权。具体详见2024年3月16日和2024年4月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《对于购买股权暨关联交易的公告》和《2024年第二次临时推动大会决议公告》。公司于2024年3月21日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《对于与民生银行广州分行签署〈调和契约〉的议案》，具体详见2024年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于要紧诉讼施展暨签署〈调和契约〉的公告》，该契约各方已完成签署。

　　现在，上述并购贷融资余额为36,520万元，现凭据民生银行广州分行的要求及《调和契约》内容，拟将完成购买后所抓有的连天好意思公司3.2%股权为上述并购贷款提供补充质押担保。

　　公司于2024年4月11日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《对于为并购贷款提供补充担保的议案》，原意将购买后所抓有的连天好意思公司3.2%股权为上述并购贷款提供补充质押担保。

　　凭据《深圳证券交易所股票上市国法》和《公司轨则》的关系轨则，本次担保事项需提交公司推动大会审议。

　　二、被担保方情况

　　1、公司称号：广州奥好意思产业投资有限公司

　　2、建树日历：2021年3月10日

　　3、住所：广州市番禺区南村镇万惠沿途 48号1402

　　4、法定代表东说念主：孙诗伟

　　5、注册老本：10,000万元

　　6、运筹帷幄边界：第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资作为；健康计划作事（不含解救作事）；企业解决计划；化妆品零卖；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；时间作事、时间开采、时间计划、时间交流、时间转让、时间试验；企业解决；病院解决；商业经纪；医学计划和锻练发展；药品零卖；药品批发；好意思容作事；化妆品分娩。

　　7、与公司的关系：公司全资子公司广州奥悦好意思产业投资有限公司抓有其100%股权。

　　8、失信被践诺情况说明：广州奥好意思不是失信被践诺东说念主，未进行信用评级。

　　9、最近一年又一期的财务数据如下：

　　单元：元

　　三、担保身分及合同主要内容

　　1、担保身分：

　　质押东说念主：控股子公司；质押权东说念主：民生银行广州分公司；

　　被担保方（主债务东说念主）：广州奥好意思产业投资有限公司；

　　主债权种类和金额：并购贷款，主债权本金4.18亿元；

　　主债务东说念主履行债务的期限：2021年6月18日至2026年6月17日（齐含当天）；

　　质押物：连天好意思公司3.2%股权；

　　质押担保边界：主债权本金相配利息、罚息、复利、爽约金、毁伤抵偿金、达成债权和担保权益的用度；

　　具体内容以实质签署的担保合同为准。

　　2、本次补充担保事项尚未签署合同，该担保合同的具体内容将在公司推动大会审议通过并经各方里面审议才调完成后协商细目。

　　董事会提请推动大会授权公司解决层在审议通过的边界内办理相干合同的签署和质押手续的办理等。

　　四、董事会观念

　　董事会以为：本次为并购贷款提供补充担保事项顺应《深圳证券交易所股票上市国法》《上市公司监管指引第8号逐一上市公司资金交游、对外担保的监管要求》等相干法律法例、轨范性文献和《公司轨则》的轨则，不会新增公司担保总数及实质担保余额；公司对联公司运筹帷幄方案领有限定权，粗略有用限定和珍视风险。本次担保不会对公司及子公司的分娩运筹帷幄产生不利影响，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　五、累计对外担保数目及过期担保的数目

　　放抄本公告日，公司及控股子公司对合并报表边界内提供担保总金额为149,900万元；公司及控股子公司对合并报表边界内担保总余额（含反担保）为136,233万元，占公司最近一期经审计净钞票的844.16%；公司对控股子公司实质担保余额107,423万元，占公司最近一期经审计净钞票的665.64%。

　　放抄本公告日，公司对京汉置业集团有限包袱公司（以下简称“京汉置业”，公司关联方）定向融资计较债务提供担保的担保余额为22,175万元，累计被诉未结定向融资计较案件（不含践诺）的涉诉金额约18,394万元，处于践诺阶段案件金额约4,798万元，终本已了案件波及金额约4,954万元。

　　京汉置业相配子公司爽约被中国信达钞票解决股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资管”）告状（共计11项债权），凭据告状状，公司对京汉置业相配子公司担保的本金余额约为124,114.72万元。信达资管于2023年12月25日向公司出具《阐述函》，原意不附条目、不能变更、不能消灭地拆除和豁免公司对其中4项债权项下的担保等全部包袱，只追索公司在其对剩余7项债权项下的本金81,923.18万元边界内的担保包袱，具体内容详见公司于2023年12月26日表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于收到信达资管〈阐述函〉的公告》。剩余7项债权项下的本金金额最终以法院判决为准。

　　由于合并报表外的襄阳国益国有钞票运筹帷幄有限包袱公司、田汉先生相配妃耦李莉女士为公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司的融资提供了担保，为此，公司控股子公司湖北金环新材料科技有限公司向襄阳国益国有钞票运筹帷幄有限包袱公司提供反担保，反担保金余额为10,000万元；公司为田汉先生相配妃耦李莉女士的连带包袱担保提供相应的反担保，反担保余额为18,810万元。

　　特此公告。

　　奥园好意思谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十一日

　　证券代码：000615 证券简称：*ST好意思谷 公告编号：2024-038

　　奥园好意思谷科技股份有限公司

　　对于召开2024年第三次

　　临时推动大会的示知

　　本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的信得过、准确和完好，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、推动大会届次：2024年第三次临时推动大会。

　　2、推动大会召集东说念主：公司董事会。公司第十一届董事会第九次会议审议通过召开本次推动大会的议案。

　　3、会议召开的正当、合规性：本次推动大会的召集才调顺应关系法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《公司轨则》的轨则。

　　4、会议召开日历：

　　（1）现场会议时刻：2024年4月29日（星期一）下昼15:30启动；

　　（2）鸠集投票时刻：2024年4月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行鸠集投票的时刻为：2024年4月29日的交易时刻，即上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行鸠集投票的时刻为：2024年4月29日上昼9:15至下昼15:00间的自便时刻。

　　5、会议召开的方式：

　　本次推动大会领受现场表决与鸠集投票相聚首的方式召开：

　　（1）现场投票：推动本东说念主出席现场会议或者通过授权委用书委用他东说念主出席现场会议；

　　（2）鸠集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体推动提供鸠集神色的投票平台，推动不错在前述鸠集投票时刻内通过上述系统支配表决权。

　　公司推动应采用现场投票和鸠集投票中的一种方式，要是并吞表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决遵循为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月23日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年4月23日交易终端后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体推动均有权出席推动大会，并不错以书面神色委用代理东说念主出席会议和干预表决（授权委用书可参考附件2），该推动代理东说念主无用是本公司推动。

　　（2）公司部分董事、监事、高等解决东说念主员。

　　（3）公司遴聘的讼师。

　　（4）凭据相干法例应当出席推动大会的其他东说念主员。

　　8、现场会议召开方位：广东省广州市番禺区万惠沿途36号

　　二、会议审议事项

　　本提案为绝顶表决事项，必须经出席本次推动大会的推动所抓表决权的三分之二以上通过。

　　本次推动大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并表示投票遵循。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等解决东说念主员以及单独或者共计抓有公司5%以上股份的推动相配一致步履东说念主之外的其他推动。

　　上述提案依然第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见与本示知同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于为并购贷款提供补充担保的公告》。

　　三、会议登记事项

　　1、当然东说念主推动应抓本东说念主身份证、推动账户卡办理登记手续；当然东说念主推动委用代理东说念主的，应抓代理东说念主身份证、授权委用书、委用东说念主推动账户卡、委用东说念主身份证办理登记手续。

　　2、法东说念主推动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应抓推动账户卡、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东说念主身份说明及身份证办理登记手续。法定代表东说念主委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东说念主出具的授权委用书、法定代表东说念主身份说明、法东说念主推动股票账户卡办理登记手续。

　　3、他乡推动可凭以上关系证件采纳信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2024年4月26日下昼17:00前投递或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、现场登记时刻：2023年4月26日上昼8:30-11:30；下昼14:30-16:30。

　　5、登记方位：公司董事会办公室。

　　（1）谋划地址：广东省广州市番禺区万惠沿途36号

　　（2）邮政编码：511442

　　（3）谋划东说念主：毛晓婷

　　（4）谋划电话：020-84506752

　　（5）传真：020-84506752

　　（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

　　6、其他事项

　　（1）出席会议推动食宿费、交通费自理。

　　（2）请诸位推动协助责任主说念主员作念好登记责任。

　　四、推动干预鸠集投票的具体操作经过

　　推动不错通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，推动大汇鸠集投票的具体操作经过详见附件1。

　　五、备查文献

　　公司第十一届董事会第九次会议决议。

　　六、附件

　　1、干预鸠集投票的具体操作经过；

　　2、授权委用书。

　　特此公告。

　　奥园好意思谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十一日

　　附件1：

　　干预鸠集投票的具体操作经过

　　一、鸠集投票的投票才调

　　1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票

　　2、填报表决观念或选举票数。

　　本次议案均为非蕴蓄投票议案，填报表决观念：原意、反对、弃权。

　　3、投票精通事项：

　　并吞表决权既通过交易系统又通过鸠集投票，以第一次投票为准。

　　若设有总议案，推动对总议案进行投票，视为对除蕴蓄投票提案外的其他所有提案抒发交流观念。推动对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观念为准，其他未表决的提案以总议案的表决观念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观念为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票才调

　　1、投票时刻：2024年4月29日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、推动不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票才调

　　1、互联网投票系统投票时刻：2024年4月29日上昼9:15至下昼15:00时间自便时刻。

　　2、推动通过互联网投票系统进行鸠集投票，需按照《深圳证券交易所投资者鸠集劳登程份认证业务指引》的轨则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。

　　3、推动凭据赢得的作事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在轨则时刻内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委用书

　　兹委用 先生／女士代表本东说念主/本单元出席奥园好意思谷科技股份有限公司2024年第三次临时推动大会，对会议审议的各项议案按本授权委用书的辅导代为支配表决权，并代为签署本次会议需要签署的相干文献。

　　委用东说念主对本次会议各项议案的表决辅导如下（蕴蓄投票议案：填写选举票数；非蕴蓄投票议案：在议案表决栏中“原意”、“反对”或“弃权”观念中采用一个并打“√”）：

　　说明：

　　要是委用东说念主对某一审议事项的表决观念未作具体辅导（包括填写其他象征）或者对并吞审议事项有两项或多项辅导的，均视为“无明确表决辅导”，受托东说念主有权按我方的酷爱对该事项进行投票表决。

　　委用东说念主（签名）或称号（盖印）：

　　委用东说念主抓股性质：

　　委用东说念主身份证号码或统一社会信用代码：

　　委用东说念主证券账户号码： 委用东说念主抓有股数：

　　受托东说念主（签名）： 受托东说念主身份证号：

　　委用期限：自签署日至本次推动大会终端 委用日历： 2024年4月 日

　　本授权委用书复印、剪报、从头打印或按以上顺应委用身分的阵势克己均有用。

　　证券代码：000615 证券简称：*ST好意思谷 公告编号：2024-036

　　奥园好意思谷科技股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容信得过、准确、完好，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。

　　奥园好意思谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议示知于2024年4月10日以电子邮件方式示知公司整体董事，会议于2024年4月11日下昼以现场聚首电子通信方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭士国先生主抓，会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主。公司部分监事、高等解决东说念主员列席了会议。董事长对本次会议召开的热切情况进行了说明，整体董事对本次临时会议的示知和开会时刻无异议。

　　本次会议的召集、召开才调顺应《中华东说念主民共和国公司法》《公司轨则》和《公司董事会议事国法》的关系轨则。经与会董事隆重审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《对于为并购贷款提供补充担保的议案》

　　公司2024年第二次临时推动大会审议通过了《对于购买股权暨关联交易的议案》，现聚首实质情况，拟将完成购买后所抓有的浙江连天好意思企业解决有限公司3.2%股权为公司全资子公司广州奥好意思产业投资有限公司（被担保方）向中国民生银行股份有限公司广州分行苦求的并购贷款提供补充质押担保。

　　现在，被担保的子公司运筹帷幄平方，并购贷融资余额为36,520万元，本次为并购贷款提供补充担保事项顺应《深圳证券交易所股票上市国法》《上市公司监管指引第8号逐一上市公司资金交游、对外担保的监管要求》等相干法律法例、轨范性文献和《公司轨则》的轨则，不会新增公司担保总数及实质担保余额；公司对联公司运筹帷幄方案领有限定权，粗略有用限定和珍视风险。本次担保不会对公司及子公司的分娩运筹帷幄产生不利影响，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　董事会提请推动大会授权公司解决层在审议通过的边界内办理相干合同的签署和质押手续的办理等。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时推动大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于为并购贷款提供补充担保的公告》。

　　表决遵循：9票原意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《对于提请公司召开2024年第三次临时推动大会的议案》

　　董事会提请公司于2024年4月29日召开2024年第三次临时推动大会，审议上述议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2024年第三次临时推动大会的示知》。

　　表决遵循：9票原意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奥园好意思谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十一日